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        敦煌网卖家如何防范交易风险?

        敦煌网作者:敦煌网
        2019-09-20 14:50:35

        尽管DHgate 已经在系统中对买家支付前和支付后都设定了很多风控措施,但是仍然有狡猾的骗子能够绕过这层层防护。这里从实际操作的角度给卖家们几点建议:

        敦煌网卖家如何防范交易风险?

        DHgate 卖家如何防范交易风险?

        尽管DHgate 已经在系统中对买家支付前和支付后都设定了很多风控措施,但是仍然有狡猾的骗子能够绕过这层层防护。这里从实际操作的角度给卖家们几点建议:

        1、需要更改Shipping 地址的,建议买家在系统中进行更改

        DHgate风控系统只能对留在系统中的地址做检测和监控, 遇到买家站内信中要求更改Shipping 地址的,请卖家一定要求买家在系统中进行更改。买家拒绝配合的,建议卖家发邮件至 safetycenter@DHgate.com 申请风控检查。

        2、在发货前检查买家的Shipping 地址

        我们在调查高风险订单的过程中,发现有些买家Country 填的是"Thailand" ,可是在State 栏里填的又是"Hanoi",明显不匹配。这个问题就不仅仅是买家欺诈的风险了,还有货物无法正常妥投的风险。如果卖家稍加注意,就可以避免这些风险了。

        在这里给大家推荐一个可以校验美国地址和邮编的网址: www.zip-codes.com

        3、警惕买家在产品A中下单,站内信中又要求卖家发B类产品的订单

        DHgate 风控对有些高危产品目录做了支付限制,站内信中对产品类型的更改,是无法被DHgate 风控系统监测和检查到的。对于这类买家,建议卖家发送邮件至 safetycenter@DHgate.com 申请风控检查。

        4、记录不良买家记录与订单

        DHgate 系统本身会对那些有过不良交易的买家和订单进行记录以及分析,但这些狡猾的骗子会通过不断变化身份和特征再次来到平台上作案。建议大家可以对有过不良记录的买家和订单进行记录,记录他们的产品特征、地址特征、语言特征和下单行为,防止这些买家再次行骗。如果您遇到这类的买家,建议您发送邮件至 safetycenter@DHgate.com 申请风控检查。

        5、保留订单相关资料(如货运底单)至少10个月

        根据国际惯例以及VISA、MASTER 组织的规定,持卡人在交易成功后的180天内均有权向发卡行提出调查或者拒付异议,发卡行有30天时间向收单行邮寄文件,收单行亦有30天时间向商户收集资料,商户提供资料后,收单行可在45/60天时间内向发卡行再递单,而发卡行也可于收到递单后45/60天内提出第二次拒付(CB)。被调查过的交易拒付期为交易成功后的300天,即10个月。

        6、培训并提高整体员工的风险意识

        用户有必要认清互联网欺诈和安全漏洞的风险。关于所有网上交易欺诈及退款追索相关的风险,您所有相关工作人员应该有一个彻底的认识,他们也应熟悉您企业所面临的风险,及相应的风险防控方法。

        (来源:敦煌网)

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